22.01.2013 р. за матеріалами ВПМ Основ’янської МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС відносно посадових осіб ТОВ «І» слідчим управлінням ДПС у Харківській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Встановлено, що за результатами перевірки ТОВ «І», посадові особи підприємства в порушення п. 192.1, п. 192.3 ст. 192, п. 198.6 ст. 198, абз. Б, п. 201.1, р. 201.15 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2756-VI, завищили залишок від’ємного значення в сумі 2859,0 грн. внаслідок чого було завищено суму бюджетного відшкодування по декларації за жовтень 2012 р. на суму 2859 грн.