Внедрением системы специалисты банка планируют
значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных
средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая
система, позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления
клиентов ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных
результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается
соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится
аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и
банку в целом. В рамках проекта планируется консолидация данных
из нескольких учетных систем, очистка и интеграция в единую базу данных. Результат
проведенного анализа будет экспортироваться в учетные системы для проведения
детального анализа клиента ответственными сотрудниками. Выходными данными работы системы являются оценка
риска причастности клиента к легализации денежных средств, оценка риска
отделений и предлагаемых банком продуктов для использования в схемах
отмывания. Функциональность системы полностью соответствует
украинским регуляторным требованиям обязывающим проводить ежеквартальный анализ
деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений,
продуктов и банка в целом. Справка:Компания <a href=http://www.asoftlab.com.ua/ target="_blank">"АналитикСофтЛаб"</a>
является одним из лидирующих отечественных поставщиков аналитических
программных систем для финансового и корпоративного сектора. Компания
специализируется на разработке систем противодействия легализации денежным
средств, выявлении коррупционных схем и конфликтов интересов, риск анализе,
выявлении скрытых взаимосвязей/моделей объектов и мошеннических схем. Детальнее
о компании на www.asoftlab.com.ua.
Коментувати
Facebook ::
АналитикСофтЛаб
Компания «АналитикСофтЛаб» является одним из лидирующих отечественных провайдеров аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Профессионализм и ответственность наших специалистов проверены более чем 10-ти летним опытом реализации проектов для ведущих мировых и отечественных компаний.
"АналитикСофтЛаб"