Необходимость внедрения мер финансового мониторинга в Украине связана с
адаптацией действующего национального законодательства с требованиями FATF, ЕС
и ООН. Отныне аудиторы, аудиторские фирмы, юристы и бухгалтеры обязаны
информировать уполномоченный орган о сомнительных финансовых операциях. От них
требуется зарегистрироваться в Госфинмониторинге, организовать систему
внутреннего финансового мониторинга, а также назначить ответственное лицо за
обеспечение выполнения мер внутреннего финансового мониторинга.
Оживленную дискуссию вызвал вопрос необходимости раскрытия аудиторами и
адвокатами своей профессиональной тайны, ведь обязанность хранить
профессиональную тайну у таких специалистов регламентировано специальным профессиональным
законодательством. Заместитель Председателя Государственного комитета
финансового мониторинга Украины, Алексей Фещенко, заверил участников дискуссии
о том, что данный Закон никак не ограничивает права представителей таких
профессий и они имеют право не информировать Госфинмониторинг о своих
подозрениях в случае, если соответствующая информация стала известна при
обстоятельствах, которые являются предметом адвокатской или профессиональной
тайны.
В дискуссии приняли участие более 60 профессиональных аудиторов,
бухгалтеров, юристов и адвокатов. По итогам круглого стола, участники решили
обратиться в Госфинмониторинг с предложением издать методическое пособие или
комментарий к новому Закону.
За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
044 482 2858
093 157 5737
[email protected]
www.ap-center.com
Сергей Климов,
Менеджер по связям с общественностью АФ «Аксенова и
партнеры»